Hugo Alconada Mon
Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo hab...
No es ocioso remarcar que está pendiente -desde el año pasado- una definición por parte del juez [Martínez de Giorgi] de su posición con relación al convenio entre Brasil y Argentina", indicaron los c...
El cerco se estrecha sobre los dueños y ejecutivos de Giovinazzo, Jonestur y otras casas de cambio que se utilizaron para el trasiego de fondos ilícitos de la " ruta del dinero K " y del capítu...
Y en esa firma offshore también aparecía, entre otros, el marplatense Sergio Todisco, con inmuebles en Miami por al menos US$65 millones.
Entre otros, a exfuncionarios argentinos por algunos de los proyectos de obra pública más importantes de la Argentina del último cuarto de siglo, según surge de documentos judiciales brasileños cuyas ...
Antes los recibían dos semanas antes; ahora, 48 horas en ciertos casos, según reconstruyó LA NACION en base a cuatro testimonios.Tras el doble rechazo de los consejeros a la propuesta absolutor...
La policía de Andorra puso bajo la lupa dos casas de cambio argentinas que recurrieron a los servicios de la cuestionada Banca Privada de Andorra (BPA). Las investigó por presuntas operaciones ...
Y así podrían confirmarlo los equipos de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, que en 2015 recaudaron y gastaron mucho más de lo que declararon ante la Justicia Electoral.Octavo, que mu...
Entre otros motivos, porque un primer relevamiento de la Justicia Electoral arrojó que 99 de 100 casos testigo de personas que figuran como aportantes (y niegan serlo) también aparecen afiliada...
En el caso de Scioli, uno de los casos muy puntuales es que presentaron a 212 aportantes que los propios auditores de la Justicia electoral dijeron que no tenían consistencia.
